Kryptomena predstavuje obrovský problém: 3 muži sú spoplatnení schémou 722 miliónov dolárov
Zatiaľ čo kryptomeny sú iba malým poklesom v rybníku globálnych financií, úrady iba za posledných pár mesiacov zvýšili svoju kontrolu nad týmto rodiacim sa priemyslom..
Príkladom je, že americké úrady v utorok odhalili, že obvinili troch mužov z ich účasti na podvode v kryptomene vo výške 722 miliónov dolárov, ktorý sa rovná „high-tech Ponziho schéme“.
Bežci siete BitClub boli zatknutí
Podľa správy od AFP v tejto veci, americké ministerstvo spravodlivosti v utorok oznámilo, že traja muži, ktorí prevádzkujú sieť „BitClub Network“, čo je Ponziho systém na ťažbu bitcoinov a kryptomien, ktorý platil účastníkom za nábor ďalších klasickým spôsobom pyramídovej hry, boli obvinení z prevádzkovania „celosvetového podvodného systému“.
Program fungoval od apríla 2014 do decembra 2019, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva spravodlivosti. Vyhlásenie orgánu znie:
“Obžalovaní údajne zarobili stovky miliónov dolárov pokračovaním v nábore nových investorov počas niekoľkých rokov, zatiaľ čo peniaze obetí bohato míňali.”
Dvaja obžalovaní zostávajú na slobode.
Nielen rozsiahly podvod CryptoIndustry
BitClub Network je najnovší rozsiahly podvod v oblasti kryptomien, ktorý úrady podrobili kontrole.
Existuje PlusToken, podvod s kryptomenami zameraný na ázijský trh, o ktorom tvrdí, že Dovey Wan spoločnosti Primitive Ventures ukradol obetiam obetí asi 200 000 bitcoinov, 800 000 ethereum a množstvo ďalších kryptomien..
Podvodom bola „peňaženka“, ktorá sľubovala návratnosť vkladov, čo je zjavne príliš dobré na to, aby to bola pravda. Začiatkom tohto roka bolo na Vanuatu zatknutých niekoľko vodcov operácie, niekoľko osôb však zostáva nezvestných v zahraničí, napriek tomu ich pravdepodobne globálne úrady prenasledujú kvôli veľkosti ukradnutej koristi..
IBA IN
ako na pane @loomdart Táto požiadavka je v súlade s prebiehajúcim výpredajom uskutočneným PLUS Token, najväčším čínskym PONZI, ktorý vyšiel okolo 70 000 $ BTC + ~ 800 tis $ ETH
Krátko som to spomenul v mojom poslednom použití Coindesku, ale stojí za to venovať mu ďalšiu pozornosť, pretože by to mohlo spôsobiť ďalšie predaje pic.twitter.com/uIjgrzwHET
– Dovey 以德服人 Wan &# 128477; &# 129430; (@DoveyWan) 14. augusta 2019
A je tu aj OneCoin, Ponziho schéma, ktorá je veľmi podobná PlusToken. Úrady v súčasnosti pokračujú v zakladaní schémy, ktorá podľa analytikov dokázala oklamať milióny priemyselných členov kryptomeny.
Bitcoinové podvody tlačia ceny nižšie, analýza naznačuje
Podvody s kryptomenami sa netýkajú iba obetí, ale ovplyvňujú aj celý trh digitálnych aktív.
Analytik reťazca bielych klobúkov a pseudonymná twitterová spoločnosť Ergo nedávno vydala rad tweetov za predpokladu: „Toto ma prinútilo premýšľať … mohol mať predaj podvodníkov PlusToken neobvyklý vplyv na tento trhový cyklus?“
Podľa viac ako 15-dielne vlákno na Twitteri, existuje veľká pravdepodobnosť, že zostávajúci prevádzkovatelia schémy PlusToken zlikvidujú a zamiešajú viac ako 187 000 mincí – v hodnote 1,4 miliardy dolárov. Dodal, že PlusToken pravdepodobne predáva „niečo málo cez 1 100 BTC za deň“, čo je približne 60% denných blokových odmien vydaných sieťou Bitcoin, a to minimálne za posledné štyri mesiace.
Ak sú moje čísla správne, odhady 200 000 BTC nahlásené začiatkom tohto roka boli správne a vplyvy na trh budú nejaký čas pretrvávať.
– ∴ Ergo ∴ (@ErgoBTC) 21. novembra 2019
Túto analýzu potvrdila renomovaná firma na sledovanie blockchainu CoinMetrics, ktorá nedávno odhalila, že kľúčové udalosti na časovej osi PlusToken sa zhodovali s nárastom zostatkov Huobiho studenej peňaženky.
Stačí sa pozrieť na nasledujúci graf, ktorý ukazuje, že od začiatku podvodu sa zostatky studenej peňaženky Huobi v bitcoinoch dramaticky, efektívne exponenciálne, zvýšili.
Správy siahajúce do augusta tvrdia, že spoločnosť Huobi spracovala veľké množstvo výberov z PlusToken a zdá sa, že to podporujú aj údaje z reťazca..
Viac sa dozviete v tohtotýždňovom vydaní SOTN:https://t.co/8Th5Yoangk pic.twitter.com/Wh8YzHDF6d
– CoinMetrics.io (@coinmetrics) 10. decembra 2019
Samozrejme, Huobi v skutočnosti nediskutoval o tom, ako PlusToken zjavne využíva svoje služby na vyplácanie peňazí, hoci mnohí v tomto odbore (vrátane Ergo) svojou analýzou potvrdili, že bitcoiny pochádzajúce z podvodov si našli cestu do mixérov mincí, potom výmeny, s najväčšou pravdepodobnosťou sa budú predávať za nekryté meny alebo americké stablecoiny.
Ak PlusToken a ďalšie podvody skutočne likvidujú bitcoiny v hodnote miliónov dolárov za deň, to by vysvetľovalo, prečo cena poprednej kryptomeny za posledných šesť mesiacov vykrvácala asi o 50%, pretože analytici požadujú býčí trh s predpolením.