ניו יורק AG אומרת כי ביטפינקס עוסקת בהסתרת הונאה אך מכחישה

ב -25 באפריל הכריז משרדה של התובעת הכללית בניו יורק, לטיה ג’יימס, הקצונה המשפטית הבכירה במדינה נתבע בהצלחה לצו מניעה מבית המשפט העליון במנהטן נגד מפעילי Bitfinex iFinex Inc. ומנפיקי קשירה (USDT) Tether Limited.

למה? בהגשת בית המשפט שלהם, טענה ה- NY AG כי בשנה שעברה ביטפינקס הפסידה כספי “לקוחות” ולקוחות בשווי של 850 מיליון דולר, ולאחר מכן השתתפה בכיסוי על ידי הלוואה מעתודות הקשור, מטבע יציב, כדי לטשטש את ההפסד..

&# 128561; ניו יורק AG קבעה כי “מפעילי ביפינקס, השולטים גם במטבע הווירטואלי ‘קשורה’, עסקו בכיסוי כדי להסתיר את ההפסד לכאורה של 850 מיליון דולר של קרנות לקוחות ועסקים משותפים”. https://t.co/1EkTEKOy2W

– קתרין וו (@katherineykwu) 25 באפריל 2019

הממצאים, אשר טוענים כי 700 מיליון דולר הושאלו בדיסקרטיות ממאגרי הקשור, נובעים ממסע חקירה שהחל משרד ניו יורק על חילופי מטבעות קריפטו בסתיו האחרון..

ביטפינקס אסרה על סוחרים מארה”ב ומניו יורק בשנת 2018, אך ליועץ המשפטי לממשלה ג’יימס יש תחום רחב על פי חוק מרטין של המדינה כדי להגן על תושבי ניו יורק שעשויים עדיין להשתמש בפלטפורמה בכל מקרה..

משרדו של התובע הכללי של ניו יורק השתמש בחוק מרטין החזק בכדי להשיג צו המורה על iFinex Inc., המפעילה של פלטפורמת הסחר בנכסים וירטואליים של Bitfinex ו- Tether Limited, מנפיק המטבע הווירטואלי “tether”." מהפרת חוק ניו יורק.

– סקוט אנדרסן (@finLawyerdotcom) 26 באפריל 2019

על פי צו בית המשפט, במשרדו של ג’יימס נמסר כי מפעילי ביטפינקס ו- Tether Limited יופקדו להפסיק את ההלוואות ממאגרי הקשור ולהפסיק לעסוק בכל פעילויות כיסוי אפשריות תוך שהיא ממשיכה בחקירת הנושאים:

“צו בית המשפט של היום מחייב את מפעילי החברות להפסיק באופן מיידי את פיזור הנכסים בדולר האמריקאי המגבים אסימונים” קשורים “בזמן שחקירת המשרד נמשכת […] כמו כן, החברות מנועות מלהשמיד, למחוק או לאפשר לאחרים למחוק, מסמכים ותקשורת רלוונטיים. “

הפיתוח הפחיד את כלכלת ההצפנה, כאשר מכירות השוק החלו לפגוע במטבעות המובילים לאחר התפשטות הידיעה. מחיר הביטקוין (BTC) ירד ביותר משלושה אחוזים ל -5,293 דולר ביום; האתר הסתדר מעט יותר, ושקע קרוב יותר לשישה אחוזים באותו פרק זמן.

אם הפרק יוביל רק ללחץ מכר חריף נותר לראות.

מה קרה?

ההפסד המסיבי של 850 מיליון דולר המדובר ככל הנראה התרחש לאחר שהכספים נתקעו מסיבה שטרם נמסרה במעבד התשלומים החיצוני של ביטפינקס, Crypto Capital Corp (CCC) שבסיסה בפנמה..

הדינמיקה הזו גרמה לנסיגה של לקוחות Bitfinex לטחון לטפטוף קבוע, ו נחשפה תקשורת פנימית על פי התביעה של NY AG, Bitfinex התקשתה לקבל תשובות מדוע CCC לא הצליחה לנוע מהר יותר בעיבוד העסקאות.

בשלב מסוים, עובד של Bitfinex אמר לעמיתו ל- CCC שכל הקריפטו-אקונומיה עלולה לסבול אם CCC לא תנקוט בפעולה מוחלטת, ואמרה “BTC יכול לטנק מתחת ל -1,000 אם לא נפעל במהירות.”

לא קיבלו את התשובות הדרושות להם די מהר, מפעילי Bitfinex – שקשורים קשר הדוק עם הנהגת חברת Tether Limited – כביכול התמקדו במילואים של קשירה כמצב חירום במקום..

Bitfinex פנתה לראשונה ל- CCC בבקשת עזרה בשנת 2017 כאשר האחרונה תשמש כדי להקל על עסקאות הפיאט של לקוחות Bitfinex. יש לציין כי נשיא המשרד הפנמי באותה תקופה (וככל הנראה עדיין) היה איוון מנואל מולינה לי, בכיר חשאי המנהל רשת רחבת ידיים של תאגידים ימיים ניירות פנמה וניירות גן העדן.

ביטפינקס: NY AG משחק ב”אמונה רעה “

ביטפינקס הגיבה מאז לפקודת בית המשפט של ניו יורק אג על ידי תיגר על עיקר הצו.

ביטפינקס מגיבה לפעולות התובע הכללי בניו יורק https://t.co/snxHU2yeb5

– Bitfinex (@bitfinex) 26 באפריל 2019

לשם כך, בורסת הקריפטו טענה כי קרנות ה- CCC אכן בטוחות וכי NY AG נהגה שלא כדין:

“תביעותיו של התובע הכללי בניו יורק נכתבו בחוסר תום לב וכוללות טענות כוזבות, כולל באשר להפסד לכאורה של 850 מיליון דולר בקריפטו קפיטל.. נהפוך הוא, התבשרנו כי סכומי ההון הקריפטו הללו לא אבדו אלא למעשה נתפסו והוגנו. אנו פועלים ופועלים באופן פעיל למיצוי זכויותינו וסעדנו ולהשגת הכספים הללו. “

Bitfinex לא מסרה לעת עתה מילה על איזו ישות הם טוענים שאחראית לתפוס את הכספים הללו.