Analytici naznačujú, že bitcoinový bleskový výpadok na 100 dolárov za Kraken bol vykonaný hackermi

Napriek tomu, že sa spoločnosť Bitwise Asset Management domnieva, že trhy s bitcoinmi (BTC) sú efektívne, regulované a vysoko likvidné, zdá sa, že to tak nie je. Minulý týždeň zažil bitcoinový pár na Krakene, jednej z najuznávanejších obchodných platforiem vo vesmíre, bleskovú haváriu, počas ktorej BTC stratil väčšinu svojej hodnoty a obchodníci sa usilovne snažia zachytiť zvyšky zničeného trhu..

Podľa novej analýzy to však nemohla byť chyba chybného algoritmu alebo tvorcu trhu, ale hacker, ktorý sa snažil sifónovať prostriedky z Krakenu.

Bitcoin sa v Krakene zrútil na 100 USD

V piatok zaznamenala dvojica bitcoin-kanadský dolár (CAD) v Krakene deň heluvy. V priebehu niekoľkých sekúnd BTC klesol na niečo málo cez 101 dolárov z kanadských 11 200 dolárov – pokles o čeľusť nad 99%. Ale v nasledujúcich minútach sa cena stabilizovala, pričom rýchly pokles nemal podstatný vplyv na širší trh s bitcoinmi. Spočiatku si o tom mnohí nemysleli, pretože usúdili, že to nie je nič iné ako zvláštna vizuálna chyba alebo chyba tučných prstov, ktorá vykompenzovala pár šťastných obchodníkov s objednávkami na nákup pod trhovou cenou a veľkým ziskom..

#bitcoin blesk sa zrútil na 100 dolárov @krakenfx včera.

Len som to videl.

Predstavte si to. pic.twitter.com/cV5nW07uYE

– Nick Cote (@mBTCPizpie) 2. júna 2019

Ako však uplynul čas od náhlej udalosti, analytici prišli s teóriami, ktoré by krach vysvetlili. Obchodník Beetcoin uviedol svoju teóriu na Twitteri (videnom nižšie), ktorý v skutočnosti drží svoju vodu. Najskôr je dôležité si uvedomiť, že pár BTC / CAD na Krakene je v porovnaní s párom BTC / USD veľmi nelikvidný.

V skutočnosti to v čase písania tohto článku nie je viac ako 75 BTC nákupných objednávok nad 5 000 dolárov. Na akejkoľvek inej renomovanej burze alebo páre by nákup objednávok nad 5 000 dolárov pravdepodobne predstavoval stovky, ak nie tisíce BTC. To znamená, že jedna objednávka 100 BTC, povedzme, môže absolútne zničiť pár BTC / CAD.

Beetcoin píše, že hacker využil knihu skromných objednávok vo svoj prospech. Navrhuje, aby uvedená entita narušila účet veľryby s 1 200 BTC, vytvorila objednávky na nákup BTC za CAD za nízke ceny a potom vyhodila hackerské BTC na otvorený trh, aby spustila jeho nákupné objednávky na jeho druhom účte.

Týmto sa domnelý hacker stal „plne legitímnym vlastníkom“ 1 200 BTC pri skutočne nulových nákladoch v porovnaní s trhovými cenami.

1. Hacker získa prístup k napadnutému účtu s 1200 BTC, ale nemôže ho vybrať

2. Hacker dáva svoj vlastný limit 100 dolárov na nákup objednávok na nelikvidný pár BTC / CAD

3. Späť na napadnutý účet si sám vyhodí 1200 BTC na BTC / CAD

4. Hacker je plne oprávneným vlastníkom 1200 BTC@krakenfx hanba https://t.co/yRzPjgtg1P

– Beetcoin [LNP / BP] (@Beetcoin) 2. júna 2019

Ak je táto teória pravdivá, nie je jasné, ako sa hackerovi podarilo obísť kontroly stiahnutia KYC a Krakena, ale má to trochu zmysel..

Bleskové zlyhania sú opakujúcim sa problémom

Bez ohľadu na tieto zložitosti a nuansy tohto posledného zlyhania blesku to zdôrazňuje opakujúci sa problém nielen v oblasti kryptomeny, ale aj na trhoch s aktívami úplne. Od zavedenia vysokofrekvenčného obchodovania a algoritmického vytvárania trhu boli trhy citlivé na určité udalosti.

V máji 2010 došlo k udalosti známej ako Flash Crash, keď sa akciový trh v priebehu niekoľkých minút prepadol o 10%, len aby sa v nadchádzajúcej hodine vrátil k pred pádu. To, čo znie ako niečo, čo by ste videli len na rodiacom sa trhu ako kryptomena, sa stalo na svetovom trhu, Dow Jones a Nasdaq.

Posmrtná správa Komisie pre obchodovanie s komoditami futures (CFTC) odhalila, že vysokofrekvenční algoritmickí obchodníci viedli ku kolapsu, pretože údajne neexistovala likvidita, čo malo za následok dominový efekt príkazov na predaj.

Vo svete kryptomien sme v júni 2017 zaznamenali pokles Ethereum na 0,1 USD z 319 USD na GDAX spoločnosti Coinbase (teraz Coinbase Pro) v dôsledku obchodu s „mnohomiliónovými dolármi“. To predstavuje viac ako 99,9% stratu v priebehu niekoľkých sekúnd, čo je horšie ako vyššie spomínaný pád bitcoinu.

Trhy, dokonca aj tie najväčšie na svete, sú stále náchylné na manipuláciu a technologické chyby. Či sa dajú opraviť pomocou nových technológií, sa ešte len ukáže.