Analytici naznačujú, že bitcoinový bleskový výpadok na 100 dolárov za Kraken bol vykonaný hackermi

Cena 150 000 dolárov za bitcoin

Napriek tomu, že sa spoločnosť Bitwise Asset Management domnieva, že trhy s bitcoinmi (BTC) sú efektívne, regulované a vysoko likvidné, zdá sa, že to tak nie je. Minulý týždeň zažil bitcoinový pár na Krakene, jednej z najuznávanejších obchodných platforiem vo vesmíre, bleskovú haváriu, počas ktorej BTC stratil väčšinu svojej hodnoty a obchodníci sa usilovne snažia zachytiť zvyšky zničeného trhu..

Podľa novej analýzy to však nemohla byť chyba chybného algoritmu alebo tvorcu trhu, ale hacker, ktorý sa snažil sifónovať prostriedky z Krakenu.

Cena 150 000 dolárov za bitcoin

Bitcoin sa v Krakene zrútil na 100 USD

V piatok zaznamenala dvojica bitcoin-kanadský dolár (CAD) v Krakene deň heluvy. V priebehu niekoľkých sekúnd BTC klesol na niečo málo cez 101 dolárov z kanadských 11 200 dolárov – pokles o čeľusť nad 99%. Ale v nasledujúcich minútach sa cena stabilizovala, pričom rýchly pokles nemal podstatný vplyv na širší trh s bitcoinmi. Spočiatku si o tom mnohí nemysleli, pretože usúdili, že to nie je nič iné ako zvláštna vizuálna chyba alebo chyba tučných prstov, ktorá vykompenzovala pár šťastných obchodníkov s objednávkami na nákup pod trhovou cenou a veľkým ziskom..

#bitcoin blesk sa zrútil na 100 dolárov @krakenfx včera.

Len som to videl.

Predstavte si to. pic.twitter.com/cV5nW07uYE

– Nick Cote (@mBTCPizpie) 2. júna 2019

Ako však uplynul čas od náhlej udalosti, analytici prišli s teóriami, ktoré by krach vysvetlili. Obchodník Beetcoin uviedol svoju teóriu na Twitteri (videnom nižšie), ktorý v skutočnosti drží svoju vodu. Najskôr je dôležité si uvedomiť, že pár BTC / CAD na Krakene je v porovnaní s párom BTC / USD veľmi nelikvidný.

V skutočnosti to v čase písania tohto článku nie je viac ako 75 BTC nákupných objednávok nad 5 000 dolárov. Na akejkoľvek inej renomovanej burze alebo páre by nákup objednávok nad 5 000 dolárov pravdepodobne predstavoval stovky, ak nie tisíce BTC. To znamená, že jedna objednávka 100 BTC, povedzme, môže absolútne zničiť pár BTC / CAD.

Beetcoin píše, že hacker využil knihu skromných objednávok vo svoj prospech. Navrhuje, aby uvedená entita narušila účet veľryby s 1 200 BTC, vytvorila objednávky na nákup BTC za CAD za nízke ceny a potom vyhodila hackerské BTC na otvorený trh, aby spustila jeho nákupné objednávky na jeho druhom účte.

Týmto sa domnelý hacker stal „plne legitímnym vlastníkom“ 1 200 BTC pri skutočne nulových nákladoch v porovnaní s trhovými cenami.

1. Hacker získa prístup k napadnutému účtu s 1200 BTC, ale nemôže ho vybrať

2. Hacker dáva svoj vlastný limit 100 dolárov na nákup objednávok na nelikvidný pár BTC / CAD

3. Späť na napadnutý účet si sám vyhodí 1200 BTC na BTC / CAD

4. Hacker je plne oprávneným vlastníkom 1200 BTC@krakenfx hanba https://t.co/yRzPjgtg1P

– Beetcoin [LNP / BP] (@Beetcoin) 2. júna 2019

Ak je táto teória pravdivá, nie je jasné, ako sa hackerovi podarilo obísť kontroly stiahnutia KYC a Krakena, ale má to trochu zmysel..

Bleskové zlyhania sú opakujúcim sa problémom

Bez ohľadu na tieto zložitosti a nuansy tohto posledného zlyhania blesku to zdôrazňuje opakujúci sa problém nielen v oblasti kryptomeny, ale aj na trhoch s aktívami úplne. Od zavedenia vysokofrekvenčného obchodovania a algoritmického vytvárania trhu boli trhy citlivé na určité udalosti.

V máji 2010 došlo k udalosti známej ako Flash Crash, keď sa akciový trh v priebehu niekoľkých minút prepadol o 10%, len aby sa v nadchádzajúcej hodine vrátil k pred pádu. To, čo znie ako niečo, čo by ste videli len na rodiacom sa trhu ako kryptomena, sa stalo na svetovom trhu, Dow Jones a Nasdaq.

Posmrtná správa Komisie pre obchodovanie s komoditami futures (CFTC) odhalila, že vysokofrekvenční algoritmickí obchodníci viedli ku kolapsu, pretože údajne neexistovala likvidita, čo malo za následok dominový efekt príkazov na predaj.

Vo svete kryptomien sme v júni 2017 zaznamenali pokles Ethereum na 0,1 USD z 319 USD na GDAX spoločnosti Coinbase (teraz Coinbase Pro) v dôsledku obchodu s „mnohomiliónovými dolármi“. To predstavuje viac ako 99,9% stratu v priebehu niekoľkých sekúnd, čo je horšie ako vyššie spomínaný pád bitcoinu.

Trhy, dokonca aj tie najväčšie na svete, sú stále náchylné na manipuláciu a technologické chyby. Či sa dajú opraviť pomocou nových technológií, sa ešte len ukáže.